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古怪猴子规律数据分析:“善心匯”傳銷活動案維持原判 涉案達1000億,詐騙手法曝光

pt古怪猴子 www.yrhjc.icu 發布: 2019-05-24 08:59:03    作者: 佚名   來源: 陜西法制網  

  公安部掛牌督辦、涉及598萬會員、犯罪金額超過1000億元的特大傳銷案——“善心匯”傳銷活動案5月10日湖南省永州市中級人民法院二審宣布終審判決,法院駁回了被告人張天明、查方勝、宋文軍、林明慧等24人的上訴,維持原判!
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  2017年5月,中國之聲等國家媒體連續報道了一個名為“善心匯”的組織。該組織以“精準扶貧”為名,以高收益為誘餌,采取“拉人頭”的方式大規模發展會員,涉嫌傳銷。數億元資金在慈善的光環之下,進入了廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張天明的個人腰包。隨后,全國各地公安機關在公安部的統一部署下,依法對張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行了查處。
  2017年7月21日,公安部網站發布通報,組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,善心匯組織者張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題,被公安機關依法采取刑事強制措施。之后,根據公安部統一部署,廣西14個設區市公安機關調集警力開展專案打擊行動,截至7月28日,廣西公安機關共立“善心匯”傳銷專案66起,抓獲傳銷人員131人,其中刑事拘留犯罪嫌疑人64人,教育訓誡“善心匯”傳銷參與者8497人。
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  2018年12月14日,湖南省雙牌縣人民法院依法對被告人張天明等10人組織、領導傳銷活動,聚眾擾亂公共場所秩序案一審公開宣判,判處被告人張天明有期徒刑十七年,并處罰金一億元;對本案其他9名被告人分別以組織、領導傳銷活動罪判處一年六個月至十年不等的有期徒刑及罰金,同時追繳各被告人違法所得。
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張天明
 
  “高額回報”誘捕600萬會員
  2013年5月,張天明注冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司(以下簡稱“善心匯”公司)。在隨后的幾年里,初中肄業,做過工人、服裝批發和凈水器處理等工作的張天明搖身一變成了“扶貧濟困、均富共生”的“張天師”。
  張天明向警方供述,善心匯就是傳銷。“我成立之初就是為了取得個人利益,各種包裝都是為了迷惑大眾,吸引更多人加入。其實我很清楚,善心匯平臺遲早會崩盤。” 把拉人頭包裝成“扶貧”,是為了達到更好的宣傳效果。
  永州市中級人民法院表示,2016年3月起,張天明、燕吉利、查方勝等人以高額回報為誘餌,采取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員騙取財物?;嵩敝涓?ldquo;善心匯”確定的收益規則進行資金往來,以發展下線的數量作為返利依據,會員的獲利收益全部來源于后期會員投入的資金。
  “首先從造成的資金缺口來看,他造成的資金缺口是巨額的。他所獲利的這十幾億、二十個億遠遠不能彌補這個資金缺口;第二點,他所投資的實體產業產值是微乎其微的,甚至很多公司都沒有具體的管理團隊進行支撐,也就是說他斂財很多,不可能把所有的錢都存銀行,又想讓他增值,其實他并不是很懂經濟,進行了一些投資,但收益甚微。”辦案民警稱。
  回到案件本身,據司法機關認定,截至案發,參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬余人,涉案金額1046億余元。案件在全國范圍牽連甚廣,中國裁判文書網顯示,目前共有1117個刑事判決書/裁定書與“善心匯”有關。
 
  以慈善之名行詐騙之實
  2016年3月起,張天明、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以“眾扶互生系統”為依托,以“扶貧互助”為名,以高額回報為誘餌,打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子,在全國各地大肆發展會員,要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級。
  “只要有高額回報,就會有人感興趣。再做點事情進行包裝,就會有更多人加入進來。說到底,他們都是沖著利益來的,就是貪。”2017年7月,張天明歸案后表示,自己是從“3M”“云互助”等模式中受到啟發,改良完善后形成了一個被包裝成慈善機構的傳銷系統,也就是后來的“善心匯”。
  警方介紹,發展會員時,善心匯以慈善的名義講述一個“共富神話”:會員只要按一定標準投資,可以很快收回本金,并獲取高額回報。同時,通過不斷發展下線,隨著會員層級提高,還有源源不斷的獲利。辦案民警通過剖析其模式,揭穿了其傳銷本質。
  參與人向推薦人以每顆300元價格購買一顆“善種子”,即可激活一個會員賬號?;嵩閉嘶Ъせ詈?,可通過投入資金和發展下線獲得高額靜態、動態收益。
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  靜態收益是指會員按照平臺指令,向陌生會員匯款,稱為“布施”。這一環節完成一段時間后,平臺會安排其他會員向此人匯款,稱為“感恩受助”?;嵩笨梢匝≡?ldquo;特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德”六個檔次,“布施”金額從1000元~1000萬元不等,收益率從5%~50%不等。動態收益則指的是會員發展下線后,可以拿到下線“布施”金額2%~6%的提成。
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  即使善心匯被公安部和央視曝光之后,依然有很多會員不相信,認為這是警方、政府是在報復善心匯,善心匯是幫助窮人的:截至2017年6月1日,“善心匯”會員資金缺口達92億余元,涉及會員230余萬名。善心匯被湖南省公安、工商部門調查,系統運轉受影響,張天明擔心系統崩盤,煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集,甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面,嚴重擾亂了當地社會秩序。
  根據一審判決,雙牌縣人民法院認為,張天明等10名被告人以直接或間接發展人員的數量作為返利依據,騙取財物,嚴重擾亂經濟社會秩序。10名被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪,造成了惡劣的社會影響,情節嚴重。張天明聚眾擾亂公共場所秩序,抗拒公安人員依法執行職務,情節嚴重,且系首要分子,其行為構成聚眾擾亂公共場所秩序罪。
 
  與時俱進花式傳銷層出不窮
  據警方調查,張天明所宣傳的2000畝黃花梨基地,實際只有幾百畝且還只是樹苗;所謂的三亞檳榔谷260畝房地產開發用地,根本沒有辦理過用地手續;注冊的公司中,大量只是空殼公司,沒有實際業務。
  “這就是擊鼓傳花的騙局,一旦下線發展慢了,資金流入量小于支付量,資金鏈就會斷裂,系統就會崩盤。”張天明等人編織的“共富神話”是一個通過拆東墻補西墻來瞞天過海的“龐氏騙局”。
  近年來,隨著科學技術飛速進步,新生概念層出不窮,傳銷模式也悄然開始更新換代,搭乘“慈善扶貧”、“電商返利”、“區塊鏈”等高大上的順風車,四處行騙。
  今年5月,河南省商丘市公安局偵破“東望集團”涉嫌民族資產解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動犯罪案。經查,該集團在當地租用民房培訓,培訓筆記中有“民族大業”“民族資產”“精準扶貧”等內容,涉嫌虛構民族資產解凍項目詐騙錢財,并誘使會員發展下線逐層銷售返利。截至案發已發展會員40余萬人,遍布全國29個省級行政區。
  無獨有偶,今年2月,山東省濱州市沾化區人民法院“悅花越有”特大網絡傳銷案開庭審理。涉案公司披著電商平臺的“羊皮”,通過消費返現、會員發展、會費繳納等一系列傳銷案中的常見操作,短期內吸納了巨額資金。據公安機關透露,該案涉案金額達上百億元。
  “我衷心奉勸廣大群眾,不要再參與網上的這些項目。不勞而獲是走不通的,不能長久的。我也想跟我的會員講,不要再影響公共秩序,不要再幻想,不要越走越遠。”張天明落網后對辦案民警說。
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